Türkiye gündemini sarsan yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar hacimli yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyasında "örgüt elebaşı" olarak nitelendirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi.
MASAK Sorularına "Bilmiyorum" Yanıtı
Kütahyalı'nın savcılık ve mahkeme sorgusunda, MASAK raporlarında yer alan milyonlarca liralık şüpheli hesap hareketlerine yönelik savunması dikkat çekti. 2022-2024 yılları arasında farklı elektronik para ve ödeme kuruluşlarından hesabına aktarılan 35 milyon 201 bin 344 TL ve diğer transferler sorulan Kütahyalı, kurumsal firmaları ve şahısları tanımadığını iddia etti:
Kredi Kartı Savunması: Milyonluk para trafiğini kredi kartı borçlarını döndürmek için kullandığı bir yönteme bağlayan Kütahyalı, "Nakit avans faizleri yüksek olduğu için kredi kartımı PERPA esnafı üzerinden komisyonla nakde çeviriyordum. Gönderen firmaları tanımam, bunlar kendi paralarımdır" dedi.
Milyonluk İşlem Hacmi: Dosyada yer alan başka bir şüpheliyle arasındaki 46 milyon TL'yi aşan işlem hacmi sorulduğunda ise paranın yakın bir dostunun şirketiyle Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve altın yatırımı yapmak amacıyla gönderildiğini öne sürdü.
Mal Varlıklarını Tek Tek Sıraladı
Örgüt üyesi olmadığını ancak nezarette kaldığı 3 gün boyunca operasyonun ne kadar isabetli bir karar olduğunu anladığını belirten Kütahyalı, ifadesinde lüks araçlarını ve gayrimenkullerini de paylaştı:
Lüks Araç Filosu: Üzerine kayıtlı Jaguar, Range Rover, Chery ve Volkswagen Caravella marka araçları olduğunu belirtti.
Lüks Konutlar: Üsküdar Çengelköy'deki Sultanmakamı Konutları'nda %50 hisseli bahçe dubleksi, Sarıyer'de bir apartman dairesi ve İzmir Göztepe'de bir evi bulunduğunu beyan etti.
Kurumsal Yapılara Kayyum Atanmıştı
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yakından takip ettiği soruşturmada, örgütün yasa dışı bahis gelirlerini aklamak için bankacılar ve emniyet mensuplarından oluşan çok katmanlı bir ağ kurduğu tescillenmişti. Soruşturma kapsamında 3 e-para kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atanırken; aralarında Kütahyalı ve örgütün diğer elebaşısı Selahattin Akın Uzun'un da bulunduğu çok sayıda şüphelinin adli süreçleri devam ediyor. Firari 37 şüphelinin yakalanması için ise operasyonlar sürüyor.