Türkiye, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen asrın bahis ve dolandırıcılık operasyonlarından birine sahne oluyor. Aralarında bankacılar, emniyet mensupları ve avukatların da bulunduğu 198 şüpheliye yönelik operasyonun yankıları sürerken, davanın en dikkat çeken ismi gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı oldu.
Milyarlarca Dolarlık Küresel Finansal Suç Ağı
MASAK raporları, teknik takip ve kripto varlık analizleriyle deşifre edilen suç örgütünün, profesyonel bir finansal suç organizasyonu gibi çalıştığı saptandı.
-
Devasa Hacim: Soruşturma dosyasında, örgütün kurduğu özel yazılım altyapıları, sanal POS sistemleri ve paravan şirketler üzerinden yaklaşık 100 milyar Türk Lirası ve 2 milyar Amerikan Doları seviyesinde şüpheli para hareketliliği gerçekleştirdiği belirlendi.
-
Erişim Engeli ve El Koyma: Soruşturma kapsamında 8 bin 500 yasa dışı bahis sitesine erişim engellenirken; şüphelilere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Ayrıca 3 e-para kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyım atandı.
İçeriden Destek: Bankacılar ve Emniyet Mensupları
Örgütün finansal sistem içerisindeki hareket kabiliyetini artırmak için kurumlara sızdığı iddia edildi:
-
Blokeleri Kaldıran Bankacılar: Bazı özel bankaların orta ve üst düzey yöneticilerinin, şüpheli para transferlerine yönelik güvenlik ve bloke süreçlerini rüşvet karşılığı etkisiz hale getirdiği öne sürüldü.
-
Köstebek Polisler: 8 emniyet personelinin, adli makamların operasyonel kararlarını, arama ve gözaltı listelerini rüşvet karşılığında örgüte sızdırdığı tespit edildi.
Kütahyalı’nın Hesabındaki Yoğun Trafik
Savcılık dosyasında, Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabının sadece pasif bir alıcı olmadığı, paranın izini kaybettirmek (katmanlama) amacıyla aktif olarak kullanıldığı iddia edildi. Rapora göre;
-
Kütahyalı’nın hesabından katmanlama şüphesi taşıyan hesaplara 37,7 milyon TL aktarıldı.
-
Aynı yapı içindeki hesaplardan Kütahyalı'ya 15,7 milyon TL giriş yapıldı.
-
6 farklı elektronik para ve ödeme kuruluşundan ise 2022-2024 yılları arasında hesabına toplam 35 milyon 201 bin 344 TL gönderildi.
"Borç Aldım, Yanlış Anlaşılma Var"
Selahattin Akın Uzun ile birlikte soruşturma dosyasında "örgüt elebaşı" olarak değerlendirilen Kütahyalı, Adana’da adli tıp çıkışında gazetecilere, "İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var" açıklamasında bulundu.
Emniyetteki resmi sorgusunda ise suçlamaları tamamen reddeden Kütahyalı, "Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok" diyerek kendini savundu. Emniyetteki işlemleri biten 154 şüpheliyle birlikte Kütahyalı da adli makamlara sevk edildi.
